ПОД/ФТ

Действующая в Джей энд Ти Банк (АО) система противодействия легализации преступных доходов, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения построена в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и рекомендациями Банка России.

В Джей энд Ти Банк (АО) (далее – Банк) разработаны и утверждены Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые включают программы, позволяющие Банку осуществлять деятельность в рамках законодательства ПОД/ФТ/ФРОМУ. Для реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ создана Служба финансового мониторинга и назначен Ответственный сотрудник.

Меры ПОД/ФТ/ФРОМУ включают проведение идентификации клиентов, представителей клиентов, установление и идентификацию выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, проверку представленных сведений в открытых источниках информации, использование риск ориентированного подхода к оценке клиентов и их деятельности, изучение нормативных документов Банка России и Росфинмониторинга, повышение квалификации сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ, иные меры.

Банк сообщает, что не имеет счетов в банках, зарегистрированных в государствах (территориях), не участвующих в международном сотрудничестве в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, не устанавливает и не поддерживает отношений с банками-нерезидентами, не имеющими на территории государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.

Сведения о бенефициарных владельцах Банка представлены в Анкете Джей энд Ти Банк (АО). Более подробная информация о взаимосвязях Банка и лиц, оказывающих существенное (прямое или косвенное) влияние на решения, принимаемые органами управления, приведена на сайте Банка.

Джей энд Ти Банк (АО) выполняет требования Закона США о налогообложении иностранных счетов (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA) в соответствии с соглашением, заключенным со Службой внутренних доходов США (IRS) и в порядке, установленном  Федеральным законом от 28.06.2014 № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами,  о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Банк осуществил регистрацию в налоговом управлении США в статусе финансового института, соблюдающего требования FATCA.

Банку присвоен идентификационный номер(GIIN): 4QCPXU.99999.SL.643

Анкета Джей энд Ти Банк (АО)
Письмо об организации ПОД и ФТ
Опросный лист Wolfsberg's Group