Уважаемые Клиенты и Партнеры!
Джей энд Ти Банк сообщает, что Банком России утверждены серьёзные изменения в порядок идентификации клиентов-юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе при открытии расчётных счетов (Указание Банка России от 21.01.2014 N3179-У).
В рамках новых процедур в целях идентификации клиентов банки дополнительно обязаны запрашивать следующие документы и сведения:
- о финансовом положении,
- о деловой репутации,
- о целях финансово-хозяйственной деятельности предприятий и ИП.
Данные изменения касаются всех клиентов Банка, в том числе, принятых на обслуживание до дня вступления в силу нового Указания, документы которых должны быть приведены в соответствие с настоящими требованиями законодательства.
Просим Вас с пониманием отнестись к соответствующим запросам уполномоченных сотрудников Банка и оперативно предоставлять необходимые документы. По всем вопросам, касающемся предоставления документов в Банк, Вы можете обращаться в Отдел открытия счетов или Юридическое Управление Банка.
Обращаем Ваше внимание, что с аналогичными требованиями Вы можете столкнуться со стороны других кредитных организаций. С нашей стороны мы всегда готовы предоставить рекомендательное письмо для Вас, содержащее информацию об отсутствии действующих решений налоговых органов о приостановлении операций по счетам, очереди неисполненных документов, а также фактов неисполнения своих денежных обязательств по причине отсутствия средств на счетах. Такой документ предоставляется Банком на основании письменного заявления, комиссия взимается в соответствии с действующими Тарифами.
Благодарим Вас за понимание и сотрудничество!
